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　　经审议，我们认为，公司及其子公司预计在2026年度发生的日常关联交易系公司生产经营需要，目的是为了发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司及其子公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

　　为了继续提高福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）以及下属子公司的资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司以及全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）、福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)、控股子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及子公司在2026年度继续使用闲置自有资金进行投资理财。

　　公司于2025年12月30日召开了公司第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于2026年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司董事会同意公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光，控股子公司闽光云商,在2026年度拟使用合计不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率，公司提议股东会分别授权公司管理层以及子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司股东会审议通过该议案之日起至2027年3月31日止。现将相关事项报告如下：

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称本公司、公司或三钢闽光）于2025年12月30日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2026年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为全资及控股子公司核定2026年担保额度，上述担保额度授权有效期为自公司股东会审议通过之日起至2027年3月31日止，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次为全资及控股子公司提供担保额度事项尚需提交公司2026年股东会审议。具体情况如下：

　　公司为上述全资及其控股子公司提供的担保风险在可控范围之内，不设置反担保。控股子公司福建闽光云商有限公司(以下简称闽光云商)经营情况稳定，资产状况优良，具有较强盈利能力和偿债能力；公司持有闽光云商99.1687%股权，公司对其提供担保，系对合并报表范围内控股子公司的担保；本次担保闽光云商其它股东虽未提供同比例担保、也不设置反担保，但公司对闽光云商经营和管理能全面掌握，因此本次担保事项财务风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不会存在损害上市公司、股东利益的情形。

　　经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；钢压延加工；金属结构制造；金属结构销售；金属丝绳及其制品制造；通用零部件制造；气体、液体分离及纯净设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑用钢筋产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；装卸搬运；国内货物运输代理；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　经营范围：一般项目:钢、铁冶炼;黑色金属铸造;钢压延加工;铁合金冶炼;炼焦;石灰和石膏制造;金属废料和碎屑加工处理;金属材料制造;金属结构制造；建筑用钢筋产品销售;金属材料销售;金属丝绳及其制品制造;通用零部件制造；生产性废旧金属回收;再生资源销售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国内货物运输代理;住房租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;建筑用钢筋产品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

　　经营范围：一般项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；寄卖服务；贸易经纪；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；钢压延加工；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；运输货物打包服务；国内货物运输代理；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；橡胶制品销售；轮胎销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属材料销售；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；机动车充电销售；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；互联网信息服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。

　　公司董事会同意：2026年度公司为全资子公司泉州闽光提供担保额度为250,000万元；为全资子公司罗源闽光提供担保额度为300,000万元；为控股子公司闽光云商提供担保额度为500,000万元。本次担保额度授权有效期为自公司股东会审议通过之日起至2027年3月31日止，并提请公司股东会授权公司财务总监，全权代表公司与相关金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理相关具体事项，公司为上述全资及控股子公司提供担保所产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月30日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于2026年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》，同意控股子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）与金融机构开展总计不超过人民币50亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币50亿元。在业务期限内，该额度可滚动使用，开展期限为自公司股东会审议通过之日起至2027年3月31日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚须提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　1.业务概述。票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。闽光云商可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后托收回款将存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

　　根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名，职工董事系由公司职工代表大会选举产生。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘梅萱先生、程凯群先生、谢小彤先生、周泳先生、蔡友锋先生5人为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名刘朝建先生、林兢女士、章颖薇女士3人为公司第九届董事会独立董事候选人，其中林兢女士系由中证中小投资者服务中心有限责任公司与公司中小股东福建省高速公路养护工程有限公司联合提名。3名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，林兢女士、章颖薇女士均为会计专业人士。非独立董事和独立董事候选人简历详见附件。

　　刘梅萱先生未持有公司股份。刘梅萱先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘梅萱先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，刘梅萱先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　程凯群先生未持有公司股份。程凯群先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，程凯群先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，程凯群先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　谢小彤先生未持有公司股份。谢小彤先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢小彤先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，谢小彤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4.周泳（董事），男，1973 年 5 月生，党员，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。周泳先生曾任厦门国贸集团股份有限公司大宗商品贸易板块金属一部副总经理、总经理，厦门国贸集团股份有限公司供应链事业部钢铁中心福建区总经理、供应链事业部钢铁中心副总经理，厦门国贸金属有限公司副总经理，厦门启润金属有限公司总经理，厦门海翼国际贸易有限公司副董事长、总经理；现任厦门国贸冶金煤焦有限公司支部委员会书记、董事、总经理，辽宁国贸启润金属材料有限公司董事长，上海国贸启润金属材料有限公司董事长，厦门市钢铁贸易协会会长，三钢闽光董事。

　　周泳先生未持有公司股份。周泳先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周泳先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，周泳先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5.蔡友锋（董事），男，1973年6月出生，党员，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。蔡友锋先生曾任厦门港务发展股份有限公司东渡分公司副总经理；厦门港务集团石湖山码头有限公司党总支纪检委员、副总经理、常务副总经理、总经理；厦门海隆码头有限公司党委委员、党委副书记、总经理；三钢闽光监事。现任厦门港务发展股份有限公司党委委员，厦门港务集团石湖山码头有限公司党委书记、董事长，厦门海隆码头有限公司董事（代表公司执行事务），漳州市古雷港口发展有限公司董事长。

　　蔡友锋先生未持有公司股份。蔡友锋先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蔡友锋先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，蔡友锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘朝建先生未持有公司股份。刘朝建先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘朝建先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，刘朝建先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。刘朝建先生已获得独立董事资格。

　　2.林兢（独立董事），女，1966年4月出生，党员，硕士学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。林兢女士曾任福州大学会计系助教、讲师、副教授、系主任；历任上市公司漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事、福建圣农发展股份有限公司独立董事、福建睿能科技股份有限公司独立董事、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事、福建发展高速公路股份有限公司独立董事、慧翰微电子股份有限公司的独立董事。现任福州大学经济与管理学院会计系教授，硕士生导师；兼任福建中小企业创新基金评审财务专家，福建省经贸项目评审财务专家，福建高级审计师评审专家，福建高级会计师评审专家，福建省审计学会理事；龙洲集团股份有限公司独立董事与福建福能股份有限公司独立董事。

　　林兢女士未持有公司股份。林兢女士不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林兢女士不是失信被执行人；除上文所述任职外，林兢女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。林兢女士已获得独立董事资格。

　　3.章颖薇（独立董事），女，1972年6月出生，党员，硕士学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。章颖薇女士曾任厦门水产学院讲师、集美大学工商管理学院副教授；中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会挂职，任财政金融局副局长。现任集美大学财经学院教授、硕士生导师；兼任福建省工信厅、科技厅项目评审专家、省政府采购评审专家、省中青年经济发展研究会常务理事、省信用协会常务理事、厦门市高层次人才、厦门市人大预算审查和国有资产管理监督专家、市总会计师协会常务理事、厦门市证券法学研究会理事；中红普林医疗用品股份有限公司独立董事。

　　章颖薇女士未持有公司股份。章颖薇女士不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，章颖薇女士不是失信被执行人；除上文所述任职外，章颖薇女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。章颖薇女士已获得独立董事资格。

　　（二）上述提案已经2025年12月30日公司召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于2025年12月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网，公司披露的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-051）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）、《关于2026年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》（公告编号2025-053）、《关于2026年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号2025-054）、《关于2026年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号2025-055）、《关于2026年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-056）。

　　2.法人股东的法定代表人出席现场会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席现场会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　3.融资融券投资者登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　公司于2025年12月29日上午在福建省三明市工业中路群工三路公司会议室召开第七届职工代表大会第三次会议团组长会议，专题讨论关于推荐公司职工代表出任公司第九届董事会职工董事的议题，公司14名主席团成员参加了会议，经公司职工代表大会民主表决，同意选举黄敏先生为公司第九届董事会职工董事，其任期与经股东会审议通过的第九届董事会非独立董事、独立董事任期相同。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　1.黄敏，男，1973年12月出生，党员，党校大学学历，高级政工师，中国国籍，无境外永久居留权。黄敏先生曾任三钢集团动能公司党委副书记、纪委书记、工会主席，三钢闽光棒材厂党委副书记、纪委书记、工会主席，三钢集团人力资源部副部长、组织部副部长、办公室第一副主任，三钢集团纪委中层正职纪检监察员，罗源闽光党委副书记、纪委书记、工会主席，泉州闽光党委副书记、工会主席，三钢闽光监事会主席等职务；现任三钢闽光党委副书记、工会主席、长材事业部党委书记、职工董事。

　　黄敏先生未持有公司股份。黄敏先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄敏先生不是失信被执行人；黄敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。